德国当局就丹斯克银行洗钱丑闻对德银进行突击检查

2019-09-26 12:08:16 环球金融网

 法兰克福检察官周三表示,德国当局突击检查了德意志银行(Deutsche Bank)位于法兰克福的总部,并搜寻了与丹斯克银行洗钱丑闻有关的信息。

  检方表示,他们正在调查这家德国最大的银行是否为洗钱提供了便利,以及它是否未能及时就可疑交易向当局发出警告。

  包括美国、丹麦、英国和爱沙尼亚在内的几个国家正在调查丹斯克银行通过其爱沙尼亚分行转移的可疑款项,这些款项总计达2000亿欧元(约2200亿美元)。德银是丹斯克银行的代理银行。

  调查从周二开始,目前仍在进行中,涉及三名检察官和九名德国联邦刑事警察。检察官办公室表示,目前尚不清楚这一行动将持续多久。

  德银表示将配合检方工作。德银在一份声明中表示:“德银已全面调查了此事的事实,并已主动提供了尽可能多的所需文件。”

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